− 各種方針 −ガバナンス

コンプライアンス

東邦チタニウムグループは、コンプライアンスを最優先し、健全で公正な企業活動を行うため、行動基準を制定していました。近年のCSRやコンプライアンス概念の広がりを踏まえ、企業の社会的責任を果たすために実践すべきものとして、行動基準を拡張し、2020年度より企業倫理規範を大きく改定しました。

品質基本方針

私たちは、優れた製品とサービスを提供し続けることが社会的使命であると認識し、持続可能な社会の実現に貢献すべく、本品質基本方針を定めて行動します。

1. コンプライアンス

法的要求事項の遵守を徹底し、高い倫理観を持って行動します。

2. 顧客期待への対応

顧客ニーズを正しく捉え、品質に関する正確な情報を提供することはもとより、信頼され、満足していただける製品・サービスを提供します。

3. 継続的改善

品質マネジメントシステムを運用し、品質・サービスの継続的改善を推進します。

4. 人材育成

品質・サービスに関して高い意識と責任感を持ち、質の追求に向けて積極的に行動する人材の育成に努めます。

5. 安全・環境への配慮と情報提供

安全性・環境保全性に配慮した製品を実現し、適切な情報を提供します。

代表取締役社長山尾康二

内部統制システム構築の
基本方針

1. 取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制	「企業倫理規範」を制定し、これに基づいて行動しています。「企業倫理推進委員会」を設置し、グループ全体の法令遵守状況等の集約・総括を行っています。内部通報制度を整備・運用しています。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制	取締役の職務執行に係る情報は、法令及び社内規則に基づき、適切に作成・保存・管理を行っています。
3. 損失の管理に関する規程その他の体制	「リスク管理委員会」を設置し、グループ全体のリスク管理状況を定期的に見直して管理する体制を整えています。緊急事態に備え、社内規則やマニュアル類を整備しています。主要な自然災害に対するBCPを策定し、訓練を実施しています。
4. 取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制	執行役員制を採用し、「執行役員会」を設置しています。
5. 企業集団における業務の適正を確保するための体制	子会社の業績・事業概況について、執行役員会等で定期的にレビューしています。親会社（JX金属株式会社）とは、独立性を確保しつつ、適宜情報交換を行い、連携を図っています。
6. 監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制	常勤監査等委員は執行役員会等の重要会議に出席し、重要な業務の執行状況を把握しています。監査等委員会は社長等経営陣と随時会合を持ち、当社グループの経営課題等について意見交換を行っています。当社グループの役員・従業員は重大な法令違反や不正行為、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実等を発見したとき、直ちに監査等委員会に報告することにしています。監査等委員会へ報告した者が不利な扱いを受けないようにする体制を整えています。監査部から内部監査の結果や内部通報の状況のデュアルレポートを受け、連携しています。

リスク管理基本方針

東邦チタニウムグループは、事業を取り巻く様々なリスクに対して的確な管理・対応ができるように「リスク管理規程」を制定し、その中で以下のようにリスク管理基本方針を定めています。

1.

東邦チタニウムグループは、経営理念、行動基本方針に則り、事業を取り巻く様々なリスクに対する的確な管理・対応を通じ、将来にわたる当社事業の継続性と安定的発展を確保する。
2.

東邦チタニウムグループの全役員・従業員は、日常の業務遂行において潜在するリスクの状況を常に網羅的に把握するよう努めるとともに、重要なリスクを回避または低減するために最適な対応策を追求・実行する。
3.

安全な操業、製品・サービスの品質と安全性の確保及び地球環境の保全を最優先に、お客様、パートナーズ、地域社会、株主・投資家、役員・従業員等の各ステークホルダーにおける利益阻害要因の除去・軽減に誠実に努める。
4.

全てのステークホルダーから持続的な高い信頼を享受するため、リスクとその管理状況の情報開示・共有に努める。
5.

東邦チタニウムグループの全役員・従業員は、コンプライアンスの精神に則り、各種法令・規則、社内規範等を遵守し、それぞれが自律的に、何が倫理的に正しい行為かを考え、その価値判断に基づき行動する。